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8 月 5 日，上海的一位资深分析师指出，在数字货币交易中存在着洗钱风险，且这种洗钱行为与数字货币交易紧密相关，这是一个令人担忧的情况，同时也是公众需要予以关注的热点。
数字货币成洗钱新渠道
数字货币具有匿名性且便捷，这让它成为洗钱者的喜爱之物。比如 BTC 和 USDT 等数字货币，无需经历传统洗钱那般复杂的手续。许多黑钱会被拆分后在 OTC 平台上流动，借助这些平台进行洗白行动。像传销、非法集资以及电信诈骗所获取的黑钱，都流入了数字货币市场。这些黑钱在市场中持续流转，从而致使整个市场的风险提升。以往数字货币仅存在交易风险高的情况，如今还增添了洗钱风险。
在实际情况里，黑钱流向数字货币市场不太容易被发觉。资金的来源是复杂且多样的，其中既有涉及传销的，也有非法吸收公众存款的，还有电信诈骗的。这些黑钱混入到数字货币市场当中，普通的投资者很难将其辨别出来。这就使得正常的交易市场中隐藏着极为巨大的潜在风险。
警方严厉打击洗钱
全国公安系统已意识到该问题的严重性，对通过数字货币洗钱的行为进行大力打击。有许多交易账户被冻结，这种现象越来越多。例如某地区在一个月内就冻结了上百个疑似与洗钱相关的账户。这种大规模的打击行动，目的就是净化数字货币的交易环境。
这对洗黑钱者构成了沉重打击。然而对于普通的数字货币交易者来说，可能会遭遇账户突然被冻结的状况。在他们对相关情况没有足够了解的情况下，就会遭受不必要的损失。就如同一些原本正常进行交易的账户，只因有黑钱流入，便被一同冻结了。
洗钱中的OTC风险
OTC 资金面临较多风险。其一，存在跨平台进行套利的现象。当用户在不同平台进行操作时，容易引发交叉感染。例如，A 平台与 B 平台之间有资金流动，A 平台的黑钱有可能流入 B 平台。这种交叉流动会致使更多平台的用户牵涉其中。
OTC 就如同零售批发市场，有大量商户参与其中。若其中存在黑钱交易，便很容易在众多商户与用户之间进行传播。相当一部分 OTC 商家为了应对账户被封的情况，需要准备几十张卡，以此来维持经营。这体现出 OTC 在洗钱风险方面的脆弱性。
频繁交易者的冻卡风险
如果是像王恒所说的那种频繁交易的账户，那么警方的监控会更为严密。一旦有黑钱流入这样的账户，就有很大的概率会被冻卡。在现实情况里，很多频繁进行交易的人都对自己的账户安全感到担忧。因为他们的交易量大，资金往来十分频繁，所以很难避免黑钱混入其中的可能性。
正常的交易行为也可能因资金交叉等情形而被牵涉其中。账户不明就里地被冻结，对投资者而言是极大的风险。他们不但会错失交易机会，还可能遭遇因资金被长期冻结而导致的损失。
普通交易者的防范措施
普通投资者为避免账户被冻结，可以采取一些措施。有投资人建议多开几个交易账户来分散交易风险。比如，可以把资金分散到不同账户中，这样就能降低因某个账户被冻结而使所有资产无法动弹的风险。
在卖币之前要进行提款检测。需要查看卡里的钱是否能够顺利地被取出。这样做可以提前察觉到是否存在异常情况。提前进行的检测能够让投资者心中有数，从而避免不必要的损失。
远离高收益诱惑
业内人士建议普通大众最好不要被数字货币的高收益所诱惑。我们看到有很多人因追求高收益而进入这个市场，最终却因各种风险而遭受损失。像 ICO 空气币存在诈骗行为，平台会跑路，黑客会盗币，还有账户可能会被卷入洗钱等风险。如果不参与其中，就不会有被卷入洗钱风波的那种危险。这实际上是大众避免风险最为有效的一种方法。
所以，读者朋友们，你对于此有怎样的想法？你是会选择继续进行数字货币交易，还是会选择远离？请在评论区留下你的意见。倘若你觉得这篇文章有用，可不要忘记点赞和分享。
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